湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2025年6月19日以“视频”方式召开了第十一届董事会第六次会议。会议通知于2025年6月13日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
会议审议并通过了《关于制定经理层成员2025-2027年度任期聘用合同及绩效合约的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案相关事项向董事会提出建议，认为将价值实现因素纳入公司绩效评价体系，符合公司三年任期的经济责任书相关指标要求，经理层成员2025-2027年度任期聘用合同及绩效合约符合公司有关薪酬政策、考核标准，并同意将此议案提交公司董事会审议。
关联董事胡辽平回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025年6月20日