广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年6月16日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年6月6日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议并通过《关于清算注销全资子公司的议案》
为持续优化资产结构，深度整合内部资源，旨在降低管理成本、提升运营效能，以实现稳健高效的发展态势。公司董事会审慎决策，一致同意对全资子公司安徽日丰科技有限公司进行清算注销。
具体内容详见具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于清算注销全资子公司的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
二、 备查文件
1、 第五届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会2025年6月17日