海越能源集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月5日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：
1.《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理提名推荐，公司第十届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任颜战杭先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-041）。
2.《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
同意召开公司2024年年度股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：
2025年6月30日（星期一）下午2:30；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦会议室；会议审议事项：《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文及其摘要》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》《关于授权管理层2025年向金融机构申请综合授信的议案》《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现
场相结合的投票方式。表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日