老凤祥B900905
老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日向全体董事发出书面会议通知，并在2025年6月3日如期召开了第十一届董事会第十六次（临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到
名，实到
名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
根据2024年
月
日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年
月
日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等，同时结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定监事会的相关职权、同时增设职工董事。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。《公司章程》及其附件的修订，以及公司监事会取消及监事会相关制度的废止，在经公司股东大会审议批准之后生效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>部分条款的公告》，公告编号：2025-023。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。
二、《关于修订〈公司股东会议事规则〉部分条款的议案》表决情况：
票同意、
票反对、
票弃权通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司股东会议事规则>部分条款的公告》公告编号：
2025-024。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。
三、《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》
表决情况：
票同意、
票反对、
票弃权通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的公告》公告编号：2025-025。
表决情况：
票同意、
票反对、
票弃权通过了该议案。
该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。
四、《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
五、《关于制定〈公司董事离职管理制度〉的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司董事离职管理制度》。
六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号：2025-026。
特此公告。
老凤祥股份有限公司2025年
月
日
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老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议。