600598证券简称：北大荒公告编号：
2025-020黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第三十次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年6月3日召开第七届董事会第三十次会议（临时），会议通知于2025年5月28日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：
一、关于推荐张允海先生和何军先生为公司董事候选人的议案
经公司董事会提名委员会审核，董事会提名张允海先生、何军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与第七届董事会保持一致。
本议案，经公司第七届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意
票，反对
票，弃权
票。
尚需提交股东大会将以累积投票方式进行审议。
二、关于拟聘任韩东来先生为公司副总经理的议案
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任韩东来先生为公司副总经理，任期与第七届董事会保持一致。
本议案，经公司第七届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2025年6月24日下午14：30在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二五年六月四日