山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2025年5月21日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年5月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案已经审核委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
董事会同意于2025年6月27日（星期五）下午2:00在公司会议室召开2024
年度股东大会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
三、备查文件
1、第八届董事会第四次临时会议决议；
2、审核委员会会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇二五年五月二十八日