歌尔股份：2024年度股东大会决议公告

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-042

歌尔股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、 召开时间：2025年5月22日下午2:00

2、 召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室

3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025

年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15-2025年5月22日下午3:00期间任意时间。

5、 召集人：公司董事会

6、 主持人：董事长姜滨先生

7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共3,389人，代表有表决权的股份数851,030,069股，占公司有表决权股份总数的24.7686%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共计21人，代表有表决权的股份数为696,524,492股，占公司有表决权股份总数的20.2718%；通过网络投票出席会议的股东3,368人，代表有表决权的股份数为154,505,577股，占公司有表决权股份总数的4.4968%；参与投票的中小股东3,386人，代表有表决权的股份数为157,648,863股，占公司有表决权股份总数的4.5882%。

公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

二、 议案审议表决情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

议案 序号	议案	出席会议有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权
			股数 （股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数 （股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例
议案1	《关于审议公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	851,030,069	847,897,775	99.6319%	2,670,195	0.3138%	462,099	0.0543%	通过
议案2	《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	851,030,069	847,847,517	99.6260%	2,673,053	0.3141%	509,499	0.0599%	通过
议案3	《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》	851,030,069	843,393,417	99.1027%	7,094,053	0.8336%	542,599	0.0638%	通过
议案4	《关于审议公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》	851,030,069	847,847,617	99.6260%	2,675,153	0.3143%	507,299	0.0596%	通过
议案5	《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》	851,030,069	848,732,723	99.7301%	1,974,846	0.2321%	322,500	0.0379%	通过
议案6	《关于审议公司<未来三年（2025年—2027年）股东回报规划>的议案》	851,030,069	848,073,260	99.6526%	1,896,546	0.2229%	1,060,263	0.1246%	通过

议案 序号	议案	出席会议有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权
			股数 （股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数 （股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例
议案7	《关于续聘会计师事务所的议案》	851,030,069	841,736,723	98.9080%	3,628,847	0.4264%	5,664,499	0.6656%	通过
议案8	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	851,030,069	846,594,463	99.4788%	4,043,306	0.4751%	392,300	0.0461%	通过
议案9	《关于预计2025年度金融衍生品交易额度的议案》	851,030,069	848,589,181	99.7132%	2,009,688	0.2361%	431,200	0.0507%	通过
议案10	《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	851,030,069	796,547,951	93.5981%	54,060,518	6.3524%	421,600	0.0495%	通过
议案11	《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》	158,512,863	98,888,445	62.3851%	58,483,455	36.8951%	1,140,963	0.7198%	通过
议案12	《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》	851,030,069	848,295,223	99.6786%	2,381,146	0.2798%	353,700	0.0416%	通过

议案11涉及关联股东已回避表决。其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

议案 序号	议案	出席会议中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果
			同意		反对		弃权
			股数 （股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例
议案1	《关于审议公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	157,648,863	154,516,569	98.0131%	2,670,195	1.6938%	462,099	0.2931%
议案2	《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	157,648,863	154,466,311	97.9812%	2,673,053	1.6956%	509,499	0.3232%
议案3	《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》	157,648,863	150,012,211	95.1559%	7,094,053	4.4999%	542,599	0.3442%
议案4	《关于审议公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》	157,648,863	154,466,411	97.9813%	2,675,153	1.6969%	507,299	0.3218%
议案5	《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》	157,648,863	155,351,517	98.5427%	1,974,846	1.2527%	322,500	0.2046%
议案6	《关于审议公司<未来三年（2025年—2027年）股东回报规划>的议案》	157,648,863	154,692,054	98.1244%	1,896,546	1.2030%	1,060,263	0.6725%
议案7	《关于续聘会计师事务所的议案》	157,648,863	148,355,517	94.1050%	3,628,847	2.3019%	5,664,499	3.5931%
议案8	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	157,648,863	153,213,257	97.1864%	4,043,306	2.5648%	392,300	0.2488%

议案 序号	议案	出席会议中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果
			同意		反对		弃权
			股数 （股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例
议案9	《关于预计2025年度金融衍生品交易额度的议案》	157,648,863	155,207,975	98.4517%	2,009,688	1.2748%	431,200	0.2735%
议案10	《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	157,648,863	103,166,745	65.4408%	54,060,518	34.2917%	421,600	0.2674%
议案11	《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》	157,648,863	98,024,445	62.1790%	58,483,455	37.0973%	1,140,963	0.7237%
议案12	《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》	157,648,863	154,914,017	98.2652%	2,381,146	1.5104%	353,700	0.2244%

上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、 律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所孙春艳律师、李方达律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、歌尔股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会二○二五年五月二十三日