证券代码：400140 证券简称：东海A5 主办券商：银河证券
海南大东海旅游中心股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月21日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理丁勤先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司会议室
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数102,692,421股，占公司有表决权股份总数的28.2045%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数30,600,641股，占公司有表决权股份总数的8.4045%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告 》
1.议案内容：
公司全体高级管理人员列席会议。公司董事会拟定的《公司2024年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数102,692,421股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司董事会拟定的《公司2024年度董事会工作报告》本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情况。公司监事会拟定的《公司2024年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数102,692,421股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司监事会拟定的《公司2024年度监事会工作报告》本议案不存在需回避表决的情况。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数102,692,421股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度审计报告，编制公司2024年度财务决算报告。本议案不存在需回避表决的情况。
（四）审议通过《关于资产减值准备计提与核销的预案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情况。
本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2025-016)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数102,692,421股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2025-016)。本议案不存在需回避表决的情况。
（五）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情况。
2024年公司的净利润为盈利186.33万元，年初未分配利润为-38,794.09万元，期末可供分配的利润为-38,607.76万元。因公司累计可分配利润为负数，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数102,692,421股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出
席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于公司2024年年度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情况。本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021和2025-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数102,692,421股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021和2025-022）。本议案不存在需回避表决的情况。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情况。
本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数102,692,421股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。本议案不存在需回避表决的情况。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数102,692,421股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-028)。本议案不存在需回避表决的情况。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （五） | 《2024年度利润分配预案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：海南言必信律师事务所
（二）律师姓名：谢柯妮、张瑶
（三）结论性意见
四、备查文件
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会2025年5月22日