证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-048
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月21日（星期三）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2025年4月29日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为3,515,810,939股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共1,683人，代表公司579,510,546股股份，占公司有表决权股份总数的16.4830%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表4人，代表公司309,219,763股股份，占公司有表决权股份总数的8.7951%，参加网络投票的股东及股东代表1,679人，代表公司270,290,783股股份，占公司有表决权股份总数的7.6879％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表1,680人，代表公司37,876,187股股份，占公司有表决权股份总数的1.0773％。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表公
司5,100股股份，占公司有表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票的股东及股东代表1,678人，代表公司37,871,087股股份，占公司有表决权股份总数的
1.0772％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。浙江京衡律师事务所委派张少锋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意574,912,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2066％；反对3,312,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5717％；弃权1,285,205股（其中，因未投票默认弃权137,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2218％。
其中，中小股东的表决结果：同意33,278,079股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.8602％；反对3,312,903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7467％；弃权1,285,205股（其中，因未投票默认弃权137,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.3932％。
（二）审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意574,992,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2203％；反对3,291,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5679％；弃权1,227,003股（其中，因未投票默认弃权146,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2117％。
其中，中小股东的表决结果： 同意33,357,879股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0708％；反对3,291,305股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6896％；弃权1,227,003股（其中，因未投票默认弃权146,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.2395％。
（三）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意574,785,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1847％；反对3,533,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6097％；弃权1,191,417股（其中，因未投票默认弃权175,514股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2056％。
其中，中小股东的表决结果：同意33,151,567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5261％；反对3,533,203股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3283％；弃权1,191,417股（其中，因未投票默认弃权175,514股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.1456％。
（四）审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意571,977,424股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7001％；反对6,451,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1133％；弃权1,081,617股（其中，因未投票默认弃权117,314股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1866％。
其中，中小股东的表决结果：同意30,343,065股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.1112％；反对6,451,505股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0331％；弃权1,081,617股（其中，因未投票默认弃权117,314股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.8557％。
（五）审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意574,570,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.1475％；反对3,806,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6568％；弃权1,134,219股（其中，因未投票默认弃权197,614股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1957％。
其中，中小股东的表决结果：同意32,935,965股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.9569％；反对3,806,003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0485％；弃权1,134,219股（其中，因未投票默认弃权197,614股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.9945％。
（六）审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意264,468,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8441％；反对4,278,705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.5830％；弃权1,548,517股（其中，因未投票默认弃权378,014股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5729％。
其中，中小股东的表决结果：同意32,048,965股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.6151％；反对4,278,705股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2966％；弃权1,548,517股（其中，因未投票默认弃权378,014股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
4.0884％。
出席本次会议的与本议案有关联的股东朱志刚先生及其一致行动人回避表决本议案。
（七）审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意573,768,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0092％；反对4,220,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7284％；弃权1,520,917股（其中，因未投票默认弃权357,114股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2624％。
其中，中小股东的表决结果：同意32,134,365股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8405％；反对4,220,905股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的11.1440％；弃权1,520,917股（其中，因未投票默认弃权357,114股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
4.0155％。
（八）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果：同意574,543,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1428％；反对3,575,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6169％；弃权1,392,419股（其中，因未投票默认弃权375,714股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2403％。
其中，中小股东的表决结果：同意32,908,765股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8851％；反对3,575,003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4387％；弃权1,392,419股（其中，因未投票默认弃权375,714股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.6762％。
（九）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意574,053,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0583％；反对3,939,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6798％；弃权1,517,717股（其中，因未投票默认弃权661,714股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2619％。
其中，中小股东的表决结果：同意32,418,965股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.5919％；反对3,939,505股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.4010％；弃权1,517,717股（其中，因未投票默认弃权661,714股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
4.0070％。
（十）审议通过了《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》
表决结果： 同意574,921,938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.2082％；反对3,246,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5603％；弃权1,341,705股（其中，因未投票默认弃权308,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2315％。其中，中小股东的表决结果：同意33,287,579股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.8852％；反对3,246,903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.5724％；弃权1,341,705股（其中，因未投票默认弃权308,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.5423％。
本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意574,732,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1755％；反对3,550,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6126％；弃权1,228,003股（其中，因未投票默认弃权315,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2119％。
其中，中小股东的表决结果：同意33,098,179股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.3852％；反对3,550,005股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3727％；弃权1,228,003股（其中，因未投票默认弃权315,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.2422％。
本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结
果合法、有效。
四、备查文件
（一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
（二）《浙江京衡律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董 事 会2025年5月21日