证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-016
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道88号公司办公楼五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长吴培服先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共283名，代表股份475,411,926股，占公司股份总数的41.433%。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数
466,015,708股，占公司股份总数的40.614%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东275人，代表有表决权的股份数9,396,218股，占公司股份总数的0.819%。
公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：473,437,580股同意，占与会有表决权股份总数的99.585%；1,772,246股反对，占与会有表决权股份总数的0.373%；202,100弃权，占与会有表决权股份总数的0.043%。
中小投资者表决情况为：同意12,497,371股，占出席会议中小股东所持股份的
86.357%；反对1,772,246股，占出席会议中小股东所持股份的12.246%；弃权202,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.397%。
（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：473,458,880股同意，占与会有表决权股份总数的99.589%；1,759,546股反对，占与会有表决权股份总数的0.37%；193,500弃权，占与会有表决权股份总数的0.041%。
中小投资者表决情况为：同意12,518,671股，占出席会议中小股东所持股份的
86.504%；反对1,759,546股，占出席会议中小股东所持股份的12.159%；弃权193,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.337%。
（三）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
表决结果：473,560,446股同意，占与会有表决权股份总数的99.611%；1,652,480股反对，占与会有表决权股份总数的0.348%；199,000弃权，占与会有表决权股份总数
的0.042%。
中小投资者表决情况为：同意12,620,237股，占出席会议中小股东所持股份的
87.206%；反对1,652,480股，占出席会议中小股东所持股份的11.419%；弃权199,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.375%。
（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》
表决结果：473,562,522股同意，占与会有表决权股份总数的99.611%；1,713,880股反对，占与会有表决权股份总数的0.361%；135,524弃权，占与会有表决权股份总数的0.081%。中小投资者表决情况为：同意12,622,313股，占出席会议中小股东所持股份的
87.221%；反对1,713,880股，占出席会议中小股东所持股份的11.843%；弃权135,524股，占出席会议中小股东所持股份的0.936%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：473,456,235股同意，占与会有表决权股份总数的99.589%；1,571,080股反对，占与会有表决权股份总数的0.33%；384,566弃权，占与会有表决权股份总数的0.081%。
中小投资者表决情况为：同意12,516,026股，占出席会议中小股东所持股份的
86.486%；反对1,571,080股，占出席会议中小股东所持股份的10.856%；弃权384,566股，占出席会议中小股东所持股份的2.657%。
（六）审议通过《公司2025年度财务预算报告》
表决结果：473,495,588股同意，占与会有表决权股份总数的99.597%；1,766,880股反对，占与会有表决权股份总数的0.372%；149,458股弃权，占与会有表决权股份总数的0.031%。
中小投资者表决情况为：同意12,555,379股，占出席会议中小股东所持股份的
86.758%；反对1,766,880股，占出席会议中小股东所持股份的12.209%；弃权149,458股，占出席会议中小股东所持股份的1.033%。
（七）审议通过《公司2024年募集资金年度使用情况专项报告》
表决结果：473,427,080股同意，占与会有表决权股份总数的99.582%；1,756,146股反对，占与会有表决权股份总数的0.369%；228,700弃权，占与会有表决权股份总数的0.048%。中小投资者表决情况为：同意12,486,871股，占出席会议中小股东所持股份的
86.285%；反对1,756,146股，占出席会议中小股东所持股份的12.135%；弃权228,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.58%。
（八）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：473,415,180股同意，占与会有表决权股份总数的99.58%；1,772,446股反对，占与会有表决权股份总数的0.373%；224,300弃权，占与会有表决权股份总数的
0.047%。
中小投资者表决情况为：同意12,474,971股，占出席会议中小股东所持股份的
86.202%；反对1,772,446股，占出席会议中小股东所持股份的12.248%；弃权224,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.55%。
（九）审议通过了《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：473,423,680股同意，占与会有表决权股份总数的99.582%；1,756,246股反对，占与会有表决权股份总数的0.369%；232,000弃权，占与会有表决权股份总数的0.049%。
中小投资者表决情况为：同意12,483,471股，占出席会议中小股东所持股份的
86.261%；反对1,756,246股，占出席会议中小股东所持股份的12.136%；弃权232,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.603%。
（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：473,494,446同意，占与会有表决权股份总数的99.597%；1,766,580股反对，占与会有表决权股份总数的0.372%；150,900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.032%。
中小投资者表决情况为：同意12,554,237股，占出席会议中小股东所持股份的
86.75%；反对1,766,580股，占出席会议中小股东所持股份的12.207%；弃权150,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.043%。
（十一）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》表决结果：12,453,571股同意，占与会有表决权股份总数的86.055%；1,944,046股反对，占与会有表决权股份总数的13.433%；74,100股弃权，占与会有表决权股份总数的0.512%。中小投资者表决情况为：同意12,453,571股，占出席会议中小股东所持股份的
86.055%；反对1,944,046股，占出席会议中小股东所持股份的13.433%；弃权74,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.512%。
公司董事吴培服、吴迪、宿迁市迪智成投资咨询有限公司、宿迁市启恒投资有限公司回避表决。
（十二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：473,433,780股同意，占与会有表决权股份总数的99.584%；1,831,646股反对，占与会有表决权股份总数的0.385%；146,500股弃权，占与会有表决权股份总数的0.031%。
中小投资者表决情况为：同意12,493,571股，占出席会议中小股东所持股份的
86.331%；反对1,831,646股，占出席会议中小股东所持股份的12.675%；弃权146,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.012%。
五、独立董事述职情况
公司独立董事均向本次股东大会作了2024年度述职报告。
六、律师见证情况
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。
七、备查文件
1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会2025年5月15日