证券代码：688005证券简称：容百科技公告编号：2025-022
宁波容百新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月30日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 |
| 普通股股东人数 | 230 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 289,520,253 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 289,520,253 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.0880 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.0880 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 288,416,049 | 99.6186 | 962,134 | 0.3323 | 142,070 | 0.0491 |
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 288,436,217 | 99.6255 | 972,600 | 0.3359 | 111,436 | 0.0386 |
3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
4、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 288,218,511 | 99.5503 | 1,270,480 | 0.4388 | 31,262 | 0.0109 |
5、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 288,286,031 | 99.5737 | 1,222,085 | 0.4221 | 12,137 | 0.0042 |
6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 288,603,906 | 99.6834 | 906,744 | 0.3131 | 9,603 | 0.0035 |
7、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 281,184,623 | 97.1208 | 8,245,929 | 2.8481 | 89,701 | 0.0311 |
8、议案名称：关于2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 276,895,169 | 95.6393 | 12,596,210 | 4.3507 | 28,874 | 0.0100 |
9、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 283,959,159 | 98.0792 | 1,028,916 | 0.3553 | 4,532,178 | 1.5655 |
10、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 288,496,649 | 99.6464 | 976,679 | 0.3373 | 46,925 | 0.0163 |
11、议案名称：关于部分募集资金投资项目调减建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案 | 93,914,445 | 98.6328 | 1,270,480 | 1.3343 | 31,262 | 0.0329 |
| 5 | 关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案 | 93,981,965 | 98.7037 | 1,222,085 | 1.2834 | 12,137 | 0.0129 |
| 6 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 94,299,840 | 99.0376 | 906,744 | 0.9523 | 9,603 | 0.0101 |
| 8 | 关于2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 | 82,591,103 | 86.7406 | 12,596,210 | 13.2290 | 28,874 | 0.0304 |
| 9 | 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 | 89,655,093 | 94.1595 | 1,028,916 | 1.0806 | 4,532,178 | 4.7599 |
| 11 | 关于部分募集资金投资项目调减建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 94,299,656 | 99.0374 | 907,394 | 0.9529 | 9,137 | 0.0097 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了独立董事述职报告。本次股东大会议案8为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有
效表决股份总数的二分之一以上通过；
3、议案4、5、6、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：雷丹丹、徐雪桦
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月1日
?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。