证券代码：600685证券简称：中船防务公告编号：2025-017
中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年5月27日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月27日10点30分召开地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月27日
至2025年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 2024年度董事会报告 | √ | √ |
| 2 | 2024年度监事会报告 | √ | √ |
| 3 | 2024年年度报告（含2024年度财务报表） | √ | √ |
| 4 | 2024年度利润分配方案 | √ | √ |
| 5 | 关于2025年度中期分红相关安排的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于子公司2025年度拟提供担保及其额度的框架议案 | √ | √ |
| 7 | 关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案 | √ | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东会议案1、议案3至议案7已获得本公司于2025年3月28日（星期五）召开的第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过；议案2已获得本公司于2025年3月28日（星期五）召开的第十一届监事会第十一次会议审议通过。相关的会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（comec.cssc.net.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4至议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的关于召开2024年年度股东会的通告及相关文件。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 600685 | 中船防务 | 2025/5/19 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）股东出席登记时间
股东的出席登记时间为2025年5月27日上午10：30之前。
（二）股东出席登记地点
中国广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。
（三）股东出席登记方式及提交文件要求
1、有权出席本次会议的A股法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的A股个人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。
2、出席会议的A股个人股东持本人身份证；A股法人股东持股东账户卡、
营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（附件1）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
3、H股股东的会议登记方法请参见公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的关于召开2024年年度股东会的通告及相关文件。
六、其他事项
（一）本公司联系方式
联系人：李志东、邱知临
电话：（020）81636688-2962，（020）81636688-3026
传真：（020）81896411
联系地址：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼（510250）
（二）其他
参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书中船海洋与防务装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2024年度董事会报告 | |||
| 2 | 2024年度监事会报告 | |||
| 3 | 2024年年度报告（含2024年度财务报表） | |||
| 4 | 2024年度利润分配方案 | |||
| 5 | 关于2025年度中期分红相关安排的议案 | |||
| 6 | 关于子公司2025年度拟提供担保及其额度的框架议案 | |||
| 7 | 关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。