成都坤恒顺维科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路
号
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 |
| 普通股股东人数 | 93 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,751,879 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 56,751,879 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.5943 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.5943 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张
吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事黄永刚先生因重要公务安排未能出席会议，已于会前向董事会递交请假条；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；高级管理人员张吉林先生、李文军先生、赵燕女士、牟兰女士列席了本次会议；高级管理人员黄永刚先生因重要公务安排未能列席会议，已于会前向董事会递交请假条。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,732,646 | 99.9661 | 19,233 | 0.0339 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 11,903,734 | 99.8386 | 19,233 | 0.1614 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：议案1
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：陈旸律师、余松竹律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。特此公告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会2025年5月1日