杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月30日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知已于2025年4月29日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。
为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，制定了《市值管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月六日