田野创新股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2024年，田野创新股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
报告期内，审计委员会由独立董事王利刚先生、独立董事张跃平先生、董事长姚玖志先生3位董事组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王利刚先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议届次
| 会议届次 | 会议日期 | 审议事项 | 审议结果 |
| 审计委员会2024年第一次会议 | 2024年3月20日 | 《2023年年度报告及其摘要》、《关于会计师事务所履职情况的议案》、《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告》、《续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》、《公司2023年度内部控制自我评价报告》。 | 通过 |
| 会议届次 | 会议日期 | 审议事项 | 审议结果 |
| 审计委员会2024年第二次会议 | 2024年4月26日 | 《2024年第一季度报告》 | 通过 |
| 审计委员会2024年第三次会议 | 2024年8月8日 | 《2024年半年度报告及其摘要》 | 通过 |
| 审计委员会2024年第四次会议 | 2024年10月29日 | 《关于2024年三季度报告的议案》 | 通过 |
三、审计委员会履职情况及重点关注事项
（一）审阅公司财务信息
报告期内，审计委员会审议了公司定期报告中的财务信息，经与公司管理层沟通，认为公司财务报告编制符合《企业会计准则》等相关规定，选择和运用的会计政策适当，能够公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，审计委员会基于法律法规及相关专业准则对外部审计机构的要求，对公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”） 执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为中兴华所具备专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，较好地履行了审计机构的责任和义务，具有良好的投资者保护能力，提议董事会续聘中兴华所继续担当公司2024年度外部审计机构。
（三）监督公司的内部审计制度及其实施
审计委员会审核公司内部审计年度工作计划、监督内部审计计划实施、审核内部审计工作报告、评估内部审计工作结果，对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查和监督，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。经核查，审计委员会认为：2024年度，内部审计工作高效运作，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估公司内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规
定的要求，建立了公司治理结构和内部控制制度。除导致内部控制审计报告否定意见事项外，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计等部门与外部审计机构的沟通年度审计是审计委员会的重点关注事项。在年度审计开始前，审计委员会及工作部门对外部审计机构提交的审计计划进行审核，就审计人员、审计范围、时间安排、重要性标准、风险判断及审计重点等事项进行沟通。在审计过程中，审计委员会及工作部门协调公司经营管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持良好沟通，配合审计工作顺利开展。审计委员会对审计进展进行监督，听取外部审计机构关于初审情况的汇报。通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式听取了各方的意见，积极配合外部审计机构工作，合理安排相关的协调事宜，提高了审计效率，降低了审计成本，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、总体评价和工作计划
报告期内，审计委员会严格遵守相关法律法规制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，忠实履行了审计委员会的责任和义务。
2025年，审计委员会将继续秉承勤勉尽责和审慎原则，加强与公司监事会及经营管理层的沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，持续发挥审计委员会的专业作用和监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
田野创新股份有限公司
董事会2025年4月29日