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证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2025-024债券代码：137566债券简称：22天地二债券代码：242114债券简称：24天地一债券代码：242304债券简称：25天地一
天地源股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告
天地源股份有限公司本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十六次会议于2025年
月
日在西安市高新区科技路
号高新国际商务中心
层会议室召开，会议应参与表决监事
名，实际参与表决监事
名。公司已于2025年
月
日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。
二、监事会会议审议情况会议审议并通过以下议案：
（一）2024年度监事会工作报告本议案表决结果：
票同意；
票反对；
票弃权。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）关于2024年度计提资产减值准备的议案公司及下属子公司对2024年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计119,645.76万元。具体内容详见2025年
月
日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2025-018（天地源股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告）。本议案表决结果：
票同意；
票反对；
票弃权。
（三）关于公司2024年度财务决算的议案
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2024年度公司营业收入1,074,343.33万元（为合并报表数，以下同），减去营业成本927,845.79万元、税金及附加1,978.66万元、销售费用28,083.79万元、管理费用11,429.14万元、财务费用15,372.12万元，加上投资收益-5,582.80万元、其他收益420.23万元、信用减值损失-2,435.48万元、资产减值损失-114,192.68万元后，营业利润为-32,156.90万元。营业利润加上营业外收入100.06万元，减去营业外支出277.32万元后，公司2024年度的利润总额为-32,334.16万元，减去所得税费用64,959.42万元、少数股东损益4,700.80万元后，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-101,994.38万元。
本次财务决算结果经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以“华兴审字[2025]24012670011号”审计报告予以确认。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见2025年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（五）关于公司2024年年度报告及摘要的议案
具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）关于公司2025年第一季度报告的议案
具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第十届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
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天地源股份有限公司监事会二〇二五年四月三十日