股票简称：海南椰岛股票代码：600238编号：2025-010号
海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告
一、会议召开情况海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月25日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年度报告及摘要》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度报告》及《公司2024年度报告摘要》。
本议案提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2025年第一季度报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年第一季度报告》。
（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度财务决算
报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度董事会工作报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》（9票同意，0票反对，0票弃权）2024年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》
本议案提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《公司2025年度投资者关系管理计划》（9票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年度投资者关系管理计划》。
（十）审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对独立董事独立性自查评估的专项意见》。
（十二）审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
（十三）审议通过了《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（十四）《关于对会计师事务所出具的2024年度审计非标意见的专项说明》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于对会计师事务所出具的2024年度审计非标意见的专项说明》。
（十五）《关于聘请2025年度审计机构的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟聘请2025年度审计机构的公告》。本议案提交公司股东大会审议。
（十六）《公司关于召开2024年度股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日