| 证券代码：603185 | 证券简称：弘元绿能 | 公告编号：2025-009 |
弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2025年4月19日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由董事长杨建良先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司2024年度独立
董事述职报告》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司2024年年度报告》和《弘元绿色能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》根据相关规定，公司董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构国金证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,696,887,140.75元，期末未分配利润为人民币1,600,669,676.89元；公司2024年度母公司报表净利润为人民币-809,334,756.95元，期末未分配利润为人民币-213,751,260.78元。
公司2024年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,618,483股，累计已支付的金额为49,993,444.28元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
经董事会决议，在综合考虑公司所处行业发展现状、公司经营情况、中长期战略规划及未来资金需求等因素，为保障公司可持续发展，除2024年度已实施的股份回购外，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司根据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。
第四届董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：0票同意，7票回避，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。因该议案涉及高级管理人员薪酬，担任公司高级管理人员的董事杨昊先生、季富华先生回避表决。
表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》
2025年度公司及控股子公司预计向银行申请合计不超过人民币200亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为控股子公司提供合计不超过130亿元的担保。
公司董事会认为：本次预计2025年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司合并报表范围内子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足公司及控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于预计2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在该额度范围和有效期内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交
公司2024年年度股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2025年度审计费用。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，公司拟使用不超过3.8亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行，该投资产品不得用于质押。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2025-022）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十五）审议通过《关于变更注册资本及修订公司<章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十六）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要，完善环境、社会及公司治理（ESG）架构，同意公司董事会下设的战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，现行的《董事会战略委员会工作细则》相应修改为《董事会战略与可持续发展委员会工
作细则》，战略与可持续发展委员会的职责权限等同步进行修订。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十七）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司市值管理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十八）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司2025年第一季度报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十九）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》公司拟定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：
2025-024）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
3、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议》；
4、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
5、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；
6、《弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见》。
特此公告。
弘元绿色能源股份有限公司
董事会2025年4月30日