证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-011
中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马咏梅女士
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司2024年度工作情况及公司年度经营状况，编制了2024年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。公司经理层根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司2024年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《2024年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司经理层根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司2024年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《2024年度总经理工作报告》。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》的规定，勤勉尽责的履行职责与义务，并对报告期内所开展的工作情况进行了总结，形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告（王玉萍）》（公告编号：2025-016）、《2024年度独立董事述职报告（吕怀立）》（公告编号：
2025-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》的规定，勤勉尽责的履行职责与义务，并对报告期内所开展的工作情况进行了总结，形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告（王玉萍）》（公告编号：2025-016）、《2024年度独立董事述职报告（吕怀立）》（公告编号：
2025-017）。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。根据2024年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
根据2024年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。公司结合2024年度经营情况和财务状况，以及2025年度生产经营计划，公
本议案经公司董事会预算管理委员会审议通过。
3.回避表决情况：
司编制了《2025年度财务预算报告》。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于2024年度审计报告的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《审计报告》。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于2024年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2025-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2025-013）。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价制度，以及在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-014）。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项意见的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
公司对2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了自查，并按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)等有关规定编制了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具专项报告。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则》及相关规定,公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则》及相关规定,公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案经公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《独立董事制度》等相关规定，公司董事会就独立董事王玉萍女士、吕怀立先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《独立董事制度》等相关规定，公司董事会就独立董事王玉萍女士、吕怀立先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
公司董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《审计委员会议事规则》等的规定，在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，并对报告期内所开展的工作情况进行了总结，形成了履职情况报告。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大信2024年度履职情况进行评估并出具报告。具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司审议委员会审议通过。
3.回避表决情况：
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大信2024年度履职情况进行评估并出具报告。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》（公告编号：2025-019）。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，就2024年度对年审机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况编制了《2024年度审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况报告》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年度审计委员会对会计师事务履行监督职责
本议案经公司审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
的情况报告》（公告编号：2025-020）。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于公司经营层2024年度考核结果的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。根据经营层与公司签订的聘任协议、绩效合同及经营业绩责任书等文件，结合2024年度履职情况，公司对经营层进行考核。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。
3.回避表决情况：
根据经营层与公司签订的聘任协议、绩效合同及经营业绩责任书等文件，结合2024年度履职情况，公司对经营层进行考核。董事李斌先生与牛艳花女士与审议事项存在关联关系，回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：
董事李斌先生与牛艳花女士与审议事项存在关联关系，回避表决。
为进一步规范和提高公司经营管理工作，建立科学、高效、制衡的经营管理事项决策机制，根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订了《总经理工作细则》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步规范和提高公司经营管理工作，建立科学、高效、制衡的经营管理事项决策机制，根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订了《总经理工作细则》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-023）。该议案不存在关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。
3.回避表决情况：
为构建基于中国特色现代企业制度的新型经营责任制，有效激发企业内生活力动力，进一步规范和完善市场化管理机制，按照有关政策规定，依据有关法律法规、公司章程等相关管理要求，结合公司业务实际，修订了《经理层成员任期制和契约化管理办法》。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
为加强公司市值管理工作，切实推动公司价值提升，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为加强公司市值管理工作，切实推动公司价值提升，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
本议案经公司审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二十三）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》
1.议案内容：
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-026）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-026）该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。《第三届董事会第十三次会议决议》
中纺标检验认证股份有限公司
董事会2025年4月29日