易普力股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议于2025年4月29日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室召开。本次会议通知已于2025年4月18日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
该议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。公司2025年第一季度报告详细内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度投资方案的议案》
该议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
易普力股份有限公司董事会2025年4月30日