证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-028
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于2025年4月23日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由公司董事长姚长林先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、关于审议《2025年第一季度报告》的议案
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
二、关于召开2024年年度股东大会的议案
表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会二〇二五年四月二十九日