保隆科技：关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：603197证券简称：保隆科技公告编号：2025-032债券代码：113692债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

重要内容提示：

?股东会召开日期：2025年5月21日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月21日14点00分召开地点：上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司2024年年度报告及摘要》	√
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司2025年度董事人员薪酬计划的议案》	√
6	《关于公司2025年度监事人员薪酬计划的议案》	√
7	《关于公司2025年度为子公司提供担保总额的议案》	√
8	《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》	√
9	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
10	《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》	√
12	《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年4月28日召开的公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过（其中议案10，全体董事、监事均属于利益相关方，均回避表决，该事项直接提交股东会审议）。相关内容详见2025年4月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。公司现任独立董事刘启明、叶建木、谭金可将在2024年年度股东会上进行述职，上述独立董事述职报告详见同日披露的《保隆科技2024年度独立董事述职报告》。

2、特别决议议案：7、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、10

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东回避表决议案5；担任公司监事的股东回避表决议案6；担任公司董事、监事或高级管理人员的股东回避表决议案10

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603197	保隆科技	2025/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年5月16日（周五）9:00—11:30，13:00—17:00

2、登记地点：上海市松江区沈砖公路5500号

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人持股凭证和委托人上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，法定代表人出席会议的需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

4、联系方式联系地址：上海市松江区沈砖公路5500号联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]邮政编码：201619联系人：张红梅特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书上海保隆汽车科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年度董事会工作报告》
2	《公司2024年度监事会工作报告》
3	《公司2024年年度报告及摘要》
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
5	《关于公司2025年度董事人员薪酬计划的议案》
6	《关于公司2025年度监事人员薪酬计划的议案》
7	《关于公司2025年度为子公司提供担保总额的议案》
8	《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》
9	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
10	《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
11	《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》
12	《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。