证券代码：603895证券简称：天永智能公告编号：2025-030
上海天永智能装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日以现场和通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
（二）本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《上海天永智能装备股份有限公司章程》。
（三）审议通过《关于修订<股东会会议事规则>的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《股东会议事规则》。
（四）审议通过《关于修订<董事会会议事规则>的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《董事会议事规则》。
（五）审议通过《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《审计委员会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《审计委员会议事规则》。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《信息披露管理制度》。
（七）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
（八）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟制定《舆情管理制度》。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-032）及《舆情管理制度》。
（九）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会决定于2025年5月29日14:00在公司会议室召开2024年度股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会2025年4月30日