证券代码：
688182证券简称：灿勤科技公告编号：
2025-016
江苏灿勤科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于2025年4月28日召开公司2024年年度股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，公司第三届董事会董事、监事会监事已选举完成。2025年4月28日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及聘任第三届高级管理人员和证券事务代表；召开第三届监事会第一次会议选举产生监事会主席。
公司第三届董事会、监事会换届选举等相关事宜已全部完成。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长公司第三届董事会已经2024年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举朱田中先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱田中先生的简历详见公司于2025年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-008）。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员 | 其他委员 | 其他委员 |
| 审计委员会 | 张晓岚（独立董事） | 孔令兵（独立董事） | 朱田中 |
| 薪酬与考核委员会 | 孔令兵（独立董事） | 陈建忠（独立董事） | 朱田中 |
| 战略委员会 | 朱田中 | 孔令兵（独立董事） | 朱琦 |
| 提名委员会 | 陈建忠（独立董事） | 张晓岚（独立董事） | 朱田中 |
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并均由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人张晓岚女士为会计专业人士。上述委员的简历详见公司2025年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-008）。
三、选举公司第三届监事会主席
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举顾立中先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。顾立中先生的简历详见公司2025年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-008）。
四、聘任高级管理人员经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任朱琦先生担任公司总经理，同意聘任朱汇先生为公司副总经理，同意聘任陈晨女士担任公司董事会秘书。经董事会提名委员会及审计委员会审核同意，公司董事会同意聘任任浩平女士担任公司财务负责人。
其中董事会秘书陈晨女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士的简历详见公司2025年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-008），任浩平女士简历详见附件。
五、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任钱志红女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。钱志红女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。钱志红女士的简历请详见附件。
六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式联系地址：江苏省张家港保税区金港路266号电话：
0512-56368355邮箱：canqindb@cqi-qin.com
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2025年
月
日
附件：简历
任浩平女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专业。2007年7月至2010年10月，任江苏省久泰再生资源有限公司财务部财务助理；2010年11月至2015年2月，任张家港市胜达建工机械厂财务部财务主管；2015年3月至2019年4月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）财务部财务经理、财务负责人；2019年
月至今，任江苏灿勤科技股份有限公司财务负责人。
钱志红女士，1993年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年7月至2015年12月，任南京金鹏驾校文员；2017年2月至2019年1月，任鑫瑞特医疗器械有限公司文员；2019年2月至2019年4月任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）行政专员；2019年4月至2022年
月任江苏灿勤科技股份有限公司证券事务助理，2022年
月至今任江苏灿勤科技股份有限公司证券事务代表。钱志红女士已于2022年1月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。