证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-036
科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：董事长王荣
6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事潘自强、冯震远、刘杰因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
公司总经理代表管理层就2024年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出2025年度公司生产经营计划。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司2024年度生产经营及治理情况作出具体工作报告，并对公司2025年度董事会的工作做规划。公司独立董事就2024年度独立董事工作情况作《2024年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-038、2025-039和2025-040）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案及确认2024年度
董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况
本议案全体董事均回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议了本议案，所有委员均涉及回避表决，本议案直接提交董事会审议。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合2024年经营情况及财务状况和对2025年经营情况及财务状况的预测，公司编制了《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审计。
经审计，天健会计师出具了编号为天健审〔2025〕8269号的《审计报告》。公司在此基础上，结合公司2024年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-041）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计2025年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》
1.议案内容：
的公告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会独立董事第五次专门会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计2025年度为下属子公司融资提供担保的议案》
1.议案内容：
| 注：其中科润智能控制（安徽）有限责任公司和浙江科润智慧新能源有限公司的本次预计担保额度包含公司之前董事会和股东大会审议通过的额度。 以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用，有效期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述担保额度内，公司为各子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年度为下属子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2025-045）。 | |||
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议和第四届董事会独立董事第五次专门会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据《2024年年度报告》，截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为263,255,252.68元，母公司未分配利润为265,497,040.97元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为186,586,277股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利5,597,588.31元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-046）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《内部控制自我评价报告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-048）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对2024年度履职情况进行总结，编制了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对会计师事务所2024年度履职情况进行了评估，同时公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况进行了监督。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-050）和《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-051）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：
2025-052）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的议案》
1.议案内容：
鉴于公司2023年股权激励计划中5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对5人已获授但尚未行权合计370,000份的股票期权进行注销处理。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-053）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于2023年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》《2023年股权激励计划（草案）》和公司《2023年股权激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件已经成就，限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为1人，可解除限售的限制性股票数量为2,500,000股；股票期权第二个行权期可行权的激励对象为39人，可行权的股票期权数量为2,035,000份。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议通过了本议案。
3.回避表决情况：
本议案关联董事王荣、王隆英、章群锋、李强、徐向萍和廖小云已回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件规定，公司拟于2025年5月20日下午15:00时在公司会议室召开2024年年度股东会，将经董事会审议通过且尚需经股东会审议的议案提请股东会进行审议。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2025-055）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》；
（三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
（四）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
科润智能控制股份有限公司
董事会2025年4月29日