股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-015
深圳汇洁集团股份有限公司2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30开始
2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2024年度股东会，会前由过半数董事推举董事何松春先生代为主持
7、本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东118人，代表股份145,114,089股，占公司有表决权股份总数的35.4002％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份142,128,900股，占公司有表决权股份总数的34.6720％。
通过网络投票的股东109人，代表股份2,985,189股，占公司有表决权股份总数的0.7282％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份3,652,689股，占公司有表决权股份总数的0.8911％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份673,500股，占公司有表决权股份总数的0.1643％。
通过网络投票的中小股东108人，代表股份2,979,189股，占公司有表决权股份总数的0.7268％。
3、公司部分董事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，共审议10项议案。其中议案9为特别决议事项，经出席2024年度股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事项，经出席2024年度股东会的股东所持有的有效表决权过半数表决通过。具体表决情况如下：
提案1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案总表决情况：
同意143,451,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8544％；反对1,654,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1399％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意1,990,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
54.4894％；反对1,654,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2861％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。
提案2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案总表决情况：
同意143,441,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8476％；反对1,664,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1468％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意1,980,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
54.2156％；反对1,664,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5599％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。
提案3.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案总表决情况：
同意143,454,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8561％；反对1,654,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1399％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意1,992,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
54.5551％；反对1,654,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2861％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1588％。
提案4.00 关于2024年度财务决算报告的议案总表决情况：
同意144,078,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2867％；反对1,026,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7077％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意2,617,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.6603％；反对1,026,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1152％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。
提案5.00 关于2024年度利润分配的预案总表决情况：
同意143,971,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2123％；反对1,137,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7837％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意2,509,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.7074％；反对1,137,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1338％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1588％。
提案6.00 关于非独立董事、监事2024年度薪酬的议案总表决情况：
同意143,359,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7906％；反对1,749,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2054％；弃权5,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意1,897,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
51.9543％；反对1,749,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8869％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1588％。
提案7.00 关于聘任2025年度会计师事务所的议案总表决情况：
同意144,021,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2471％；反对1,016,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7008％；弃权75,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522％。
中小股东总表决情况：
同意2,560,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.0872％；反对1,016,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8403％；弃权75,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0724％。
提案8.00 关于申请银行授信的议案总表决情况：
同意144,055,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2704％；反对1,026,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7077％；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意2,593,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.0142％；反对1,026,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1152％；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8706％。
提案9.00 关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》暨调整组织机构的议案总表决情况：
同意144,076,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2849％；反对1,029,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7094％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意2,615,029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.5919％；反对1,029,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1836％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。
提案10.00 关于修订部分制度的议案总表决情况：
同意143,448,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8525％；反对1,656,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1418％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意1,987,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
54.4139％；反对1,656,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3616％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达（深圳）律师事务所律师陈鸣剑、汪宇玮对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、2024年度股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳汇洁集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会2025年4月30日