澳柯玛股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-48,525,391.16元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币694,995,988.64元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，鉴于公司2024年度经营亏损，并综合考虑到公司经营情况、可持续发展以及已实施2024年半年度现金分红，经董事会决议，现拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
2025年4月29日，公司召开九届十四次董事会会议，审议通过了本次利润分配方案，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。本次利润分配方案符合公司现行规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2025年4月30日