福建闽东电力股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于2025年4月24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开。
3、董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于委任公司证券事务代表的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于更换公司证券事务代表的公告》
（公告编号：2025临-16）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。
2、审议《公司2025年第一季度报告》；
具体内容详见同日披露的公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025临-17）。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2025年4月28日