证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-041
格利尔数码科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
公司于2024年2月2日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，鉴于公司原独立董事陈耐喜先生辞职，为保证董事会专门委员会正常运作，公司董事会对审计委员会委员进行相应调整，调整后的审计委员会成员为独立董事卜华先生、独立董事沈茹女士、非独立董事迟晨先生，仍由卜华先生担任主任委员。
二、会议召开情况
2024年度，公司董事会审计委员会共召开 4次会议，具体情况如下：
| 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 审议结果 |
| 第四届董事会审计委员会第四次会议 | 2024年3月20日 | 《关于会计政策变更的议案》 | 审议通过 |
| 第四届董事会审计委员会第五次会议 | 2024年 4月15日 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于批准报出公司2023年年度审计报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于批准报出2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2024年一季度报告的议案》 | 审议通过 |
| 第四届董事会审计委员会第六次会议 | 2024年 8月16日 | 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 | 审议通过 |
| 第四届董事会审计委员会第七次会议 | 2024年10月29日 | 《关于公司2024年三季度报告的议案》 | 审议通过 |
三、审计委员会2024年度工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
2024年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。
（二）指导内部审计工作
2024年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题提 出了指导性意见。
（三）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和立信会计师事务所进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相 关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促 进了公司财务和内控规范。
（四）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易 所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财 务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）评估公司内部控制的有效性
2024年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。 公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东会、董事会、监事会、 经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运 作情况符合有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2024年度，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职
责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，充分发挥专业委员会的作用， 有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2025年度，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，加强学习，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，严格审阅公司财务报告情况，积极监督评价外部审计工作，指导公司适应行业新形势持续加强风险防控，提升内部控制建设和内部审计，推动公司持续提升规范治理水平。
格利尔数码科技股份有限公司董事会2025年4月29日