证券代码：600521证券简称：华海药业公告编号：临2025-052号债券代码：110076债券简称：华海转债
浙江华海药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月23日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月23日14点00分召开地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2024年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2024年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 公司2024年年度报告及其摘要 | √ |
| 6.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 6.01 | 关于选举李宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 6.02 | 关于选举陈保华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 6.03 | 关于选举祝永华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 6.04 | 关于选举单伟光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 6.05 | 关于选举苏严先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 7 | 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 | √ |
| 10 | 关于变更公司注册地址的议案 | √ |
| 11 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 | √ |
| 12 | 关于取消监事会暨组织架构调整的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司章程部分条款的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 16 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 18 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》的议案 | √ |
| 19 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 20 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》的议案 | √ |
| 21 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案 | √ |
| 22 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 23 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 24.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 24.01 | 关于选举李刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | √ |
| 24.02 | 关于选举王学恭先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | √ |
| 24.03 | 关于选举邓川先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | √ |
注：第九届董事会董事候选人简历详见公司于2025年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》。
、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年4月28日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：议案9、10、13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、9、11、13、24
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600521 | 华海药业 | 2025/5/16 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）异地股东可以传真方式登记，传真号：0576-85016010。
（四）登记时间：2025年5月19日至22日，每天9：00—11:00，13:30—16:00。
（五）登记地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券管理部。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：金敏、汪慧婷联系电话：0576-85015699传真：0576-85016010联系地址：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券管理部
（二）会期半天，与会股东食宿费用和交通费用自理。特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2025年4月29日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?报备文件浙江华海药业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。浙江华海药业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书浙江华海药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权；委托有效期至本次股东大会召开完毕之日止。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2024年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2024年度利润分配方案 | |||
| 5 | 公司2024年年度报告及其摘要 | |||
| 6.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | |||
| 6.01 | 关于选举李宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | |||
| 6.02 | 关于选举陈保华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | |||
| 6.03 | 关于选举祝永华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | |||
| 6.04 | 关于选举单伟光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 6.05 | 关于选举苏严先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 7 | 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 |
| 8 | 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 |
| 9 | 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 |
| 10 | 关于变更公司注册地址的议案 |
| 11 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 |
| 12 | 关于取消监事会暨组织架构调整的议案 |
| 13 | 关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 14 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 15 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 16 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 17 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
| 18 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》的议案 |
| 19 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
| 20 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》的议案 |
| 21 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案 |
| 22 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 23 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案 |
序号
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 24.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | |
| 24.01 | 关于选举李刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | |
| 24.02 | 关于选举王学恭先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | |
| 24.03 | 关于选举邓川先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；未填、错填、字迹无法辨认的，均视为委托人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |