山西安泰集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
?2024年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
?本次利润分配预案已经公司第十一届董/监事会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
?公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2024年度利润分配预案内容
公司2024年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于母公司股东的净利润-334,961,420.70元，2024年末合并报表中未分配利润为-1,335,428,690.43元；2024年末母公司报表中未分配利润为-1,089,582,404.72元。
鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
因公司本年度净利润为负值且母公司报表期末未分配利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
公司2024年度母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。
三、公司履行的决策程序
2025年4月28日，公司召开了第十一届董/监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司二○二四年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十九日