证券代码：605069证券简称：正和生态公告编号：2025-025
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第二十九次会议通知，公司于2025年4月28日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2025-019）。
4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-1.68亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.68亿元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东可供分配利润为负，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2024年度的净利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编码：2025-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司计提2024年度信用及资产减值准备的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编码：2025-021）。
6、审议通过《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
为满足业务发展对资金的需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行和非银行等金融机构申请2025年度综合授信额度不超过人民币3.9亿元（含），公司及合并报表范围内子公司、公司实际控制人、控股股东北京汇恒投资有限公司将根据各金融机构要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。上述向金融机构申请综合授信额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，至下一年度股东大会召开之日截止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（公告编码：2025-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《公司2025年度财务预算报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编码：2025-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
11、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2024年度独立董事述职报告（李玉琴）》《公司2024年度独立董事述职报告（吴爱清）》《公司2024年度独立董事述职报告（章友）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
13、审议通过《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
14、审议通过《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
15、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
17、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2025年第一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
18、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编码：2025-024）。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2025年4月30日