证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-028
湖北康农种业股份有限公司2024年度独立董事述职报告
（李建生-已离任）本人作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会和列席股东会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人2024年度的履职情况报告如下：
一、本人基本情况及独立性情况
（一）基本情况
李建生，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1977年9月至1989年4月，任华中农学院玉米研究室助教、讲师；1989年4月至1992年3月，任美国普渡大学农学系访问学者、客座助教；1992年3月至1999年12月，先后担任华中农业大学讲师、副教授、教授、玉米研究室主任、作物遗传改良国家重点实验室副主任；2000年1月至2015年10月，任中国农业大学教授，并先后出任国家玉米改良中心副主任、主任；2015年至今，任中国农业大学农学院教授；2016年4月至2021年4月，任北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事；2017年至今，任北京北方绿亨农业科技有限公司（曾用名：北京绿亨玉米科技有限公司）顾问；2021年1月至2024年12月，任公司独立董事。
（二）独立性情况
本人因个人原因于2025年12月9日向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事、战略委员会委员职务，公司于2024年12月31日召开2024年第六次临时股东会审议选举刘强先生为新任独立董事，本人卸任。在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司共开7次股东会共审议了22项议案，召开7次董事会共审议了39项议案。本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：
| 姓名 | 董事会 |
| 股东会 | ||
| 李建生 |
| 应参加次数 | 实参加次数 |
| 委托出席次数 | 缺席次数 |
7 7 0 0 7
作为独立董事，本人在会前积极、主动地收集相关背景资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨论，以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。
报告期内，本人对公司董事会各项议案涉及的决策事项未提出异议，除涉及独立董事津贴等需回避表决的议案外，本人对历次董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对或弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人作为公司的独立董事、战略委员会委员，参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况如下：
1、董事会战略委员会会议共召开2次，审议通过2项议案，分别是《关于
调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的议案》；
2、独立董事专门会议共召开3次，审议通过3项议案，分别是《关于2023
年年度权益分派预案的议案》《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的议案》。本人严格按照相关法律法规及《独立董事专门会议工作制度》《战略委员会工作细则》等相关规定，认真审议各项议案，积极向公司管理层了解相关具体情况，认真履行职责，为董事会科学合理决策提供了参考。
（三）保护中小股东合法权益方面的工作
1、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人根据相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。
2、监督公司经营治理
报告期内，本人与公司管理层及相关人员进行充分沟通，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，深入了解公司的财务管理、关联交易、生产运营、承诺履行等相关情况，关注公司治理及日常经营，运用专业知识获取决策所需的信息和资料，对重大事项发表意见和建议，并持续关注事项的执行情况。
（四）现场工作情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间到公司进行实地考察，合计年度现场工作时间满15天；并通过电话、调研等多种形式与公司管理人员及科研人员保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。
（五）履行职责的其他情况
1、报告期内，无提议召开董事会会议的情况发生；
2、报告期内，无提议向董事会提请召开临时股东会的情况发生；
3、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
4、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
湖北康农种业股份有限公司
独立董事：李建生2025年4月29日