证券代码：600702证券简称：舍得酒业公告编号：2025-029
舍得酒业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日(二)股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,083 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,302,914 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.4385 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,927,725 | 99.7247 | 291,708 | 0.2140 | 83,481 | 0.0613 |
2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,989,523 | 99.7700 | 210,910 | 0.1547 | 102,481 | 0.0753 |
、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,990,125 | 99.7705 | 210,608 | 0.1545 | 102,181 | 0.0750 |
4、议案名称：《公司2024年年度报告及报告摘要》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,002,925 | 99.7799 | 180,308 | 0.1322 | 119,681 | 0.0879 |
、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,000,725 | 99.7782 | 192,708 | 0.1413 | 109,481 | 0.0805 |
、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,972,225 | 99.7573 | 242,308 | 0.1777 | 88,381 | 0.0650 |
7、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,004,125 | 99.7807 | 203,008 | 0.1489 | 95,781 | 0.0704 |
8、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,833,325 | 99.6554 | 360,508 | 0.2644 | 109,081 | 0.0802 |
、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议
案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,818,625 | 99.6446 | 367,908 | 0.2699 | 116,381 | 0.0855 |
10、议案名称：《公司2025年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,822,702 | 52.8621 | 198,208 | 0.5566 | 16,586,236 | 46.5813 |
、议案名称：《关于2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,473,491 | 87.6529 | 268,687 | 0.1971 | 16,560,736 | 12.1500 |
12、议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,705,460 | 99.5616 | 483,773 | 0.3549 | 113,681 | 0.0835 |
、议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,949,925 | 99.7410 | 255,908 | 0.1877 | 97,081 | 0.0713 |
、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》审议结果：不通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,412,137 | 51.7091 | 17,099,228 | 48.0218 | 95,781 | 0.2691 |
、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：不通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,466,537 | 51.8618 | 17,044,928 | 47.8694 | 95,681 | 0.2688 |
16、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025年限制性股
票激励计划>有关事项的议案》审议结果：不通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,469,437 | 51.8700 | 17,042,028 | 47.8612 | 95,681 | 0.2688 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《公司2024年度利润分配方案》 | 35,276,457 | 99.0712 | 242,308 | 0.6805 | 88,381 | 0.2483 |
| 7 | 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 35,308,357 | 99.1608 | 203,008 | 0.5701 | 95,781 | 0.2691 |
| 8 | 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 | 35,137,557 | 98.6811 | 360,508 | 1.0124 | 109,081 | 0.3065 |
| 9 | 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 | 35,122,857 | 98.6399 | 367,908 | 1.0332 | 116,381 | 0.3269 |
| 10 | 《公司2025年度预计日常关联交易的议案》 | 18,822,702 | 52.8621 | 198,208 | 0.5566 | 16,586,236 | 46.5813 |
| 11 | 《关于2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》 | 18,777,723 | 52.7358 | 268,687 | 0.7545 | 16,560,736 | 46.5097 |
| 12 | 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 35,009,692 | 98.3220 | 483,773 | 1.3586 | 113,681 | 0.3194 |
| 13 | 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 | 35,254,157 | 99.0086 | 255,908 | 0.7186 | 97,081 | 0.2728 |
| 14 | 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 18,412,137 | 51.7091 | 17,099,228 | 48.0218 | 95,781 | 0.2691 |
| 15 | 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 18,466,537 | 51.8618 | 17,044,928 | 47.8694 | 95,681 | 0.2688 |
| 16 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025年限制性股票激励计划>有关事项的议案》 | 18,469,437 | 51.8700 | 17,042,028 | 47.8612 | 95,681 | 0.2688 |
(三)关于议案表决的有关情况说明议案1涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案14、15、16涉及特别决议事项，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案10涉及关联股东回避表决，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司已回避表决。
议案14、15、16涉及关联股东回避表决，拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所律师：杨波、徐小玉
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2025年4月30日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议