600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2025-049号吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第五次临时董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司2025年第五次临时董事会会议于2025年4月29日在亚泰会议中心会议室举行，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，会议应出席董事13名，实际出席董事13名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、选举产生了公司第十三届董事会董事长。
选举陈铁志先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董事会董事长（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于增补公司董事会战略委员会成员的议案。
根据法律法规、《公司章程》及《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，同意增补陈铁志先生为公司第十三届董事会战略委员
会成员并担任主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会二O二五年四月三十日
附：简历陈铁志，男，1968年1月出生，中共党员，法学硕士。曾任长春市土地局工程师、高级工程师，长春市国土资源管理中心副主任、主任，长春市国土资源局绿园分局局长、经济开发区分局局长、土地监察专员，长春市房屋征收经办中心主任，长春市城乡建设委员会副主任、党委委员，长春市人民政府驻北京办事处党组书记、主任，长春市二道区政府党组书记、区长，中共长春市二道区委副书记、书记、一级巡视员，长春市人民代表大会常务委员会副主任。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记、董事长。