华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年4月22日以邮件形式发出，会议于2025年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下议案：
1.《关于公司2025年第一季度报告的议案》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的一季度报告全文。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
2.《关于2024年度华建集团环境、社会和治理（ESG）报告的议案》本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的报告全文。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
3.《关于华建集团“提质增效重回报”行动方案的议案》本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
4.《关于聘任公司副总裁的议案》同意聘任翁晓翔先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。（简历附后）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
5.《关于变更公司董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事夏冰及屠旋旋辞去相关董事会专门委员会的职务，需调整相应的专门委员会成员。同意董事会战略投资与ESG委员会、审计与风险控制委员会增补翁逸凡先生为委员。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：【简历】翁晓翔，男，1975年4月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士学位，正高级工程师。曾任上海建筑设计研究院有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。华东建筑集团股份有限公司办公室（党政）主任。现任上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司党委书记、董事长。上海市第十二届党代表大会代表。