湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以邮件方式发出
5.会议主持人：郑海法
6.会议列席人员：公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2025年一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》等业务规则及《公司章程》的有关规定，公司
编制了《2025年一季度报告》。具体内容详见同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第五次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会第十次会议决议第五届董事会审计委员会第五次会议决议
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
董事会2025年4月29日