国能日新科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年4月28日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于2025年4月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟对外投资暨签署框架协议的议案》
基于公司发展战略及经营规划，同意公司与西藏东润数字能源有限公司（以下简称“标的公司”）及其全体股东签订《关于投资西藏东润数字能源有限公司之框架协议》，公司拟以自有资金认购标的公司新增的注册资本，若本次交易顺利完成，公司预计持有标的公司的股权比例将不低于25%且不高于33%。
本次签署的框架协议属于双方合作意愿的初步意向性约定，本次对外投资事项所涉及的具体事宜，包括交易最终方案、交易金额等，尚需根据尽职调查、审计结果等进一步协商洽谈，框架协议的实施及后续正式投资协议的签署均存在不确定性。后续公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，根据本次事项的进展情况及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资暨签署框架协议的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会2025年4月29日