国能日新科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2025年4月28日以书面方式送达全体监事。本次会议于2025年4月29日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟对外投资暨签署框架协议的议案》
经审核，监事会认为：本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司推进本次对外投资事项。
具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资暨签署框架协议的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
监事会2025年4月29日