证券代码：600426证券简称：华鲁恒升公告编号：临2025-027
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日
(二)股东大会召开的地点：山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日
酒店(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 680 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 869,166,797 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.9362 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 868,389,977 | 99.9106 | 526,460 | 0.0605 | 250,360 | 0.0289 |
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 868,421,077 | 99.9142 | 502,960 | 0.0578 | 242,760 | 0.0280 |
3、议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 868,413,577 | 99.9133 | 503,460 | 0.0579 | 249,760 | 0.0288 |
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 868,388,187 | 99.9104 | 536,450 | 0.0617 | 242,160 | 0.0279 |
5、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 868,394,877 | 99.9111 | 533,760 | 0.0614 | 238,160 | 0.0275 |
6、议案名称：关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 868,679,847 | 99.9439 | 388,350 | 0.0446 | 98,600 | 0.0115 |
7、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 868,576,547 | 99.9320 | 481,450 | 0.0553 | 108,800 | 0.0127 |
8、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 868,423,987 | 99.9145 | 468,850 | 0.0539 | 273,960 | 0.0316 |
9、议案名称：关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计2025年
日常关联交易额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 189,902,724 | 99.6826 | 485,450 | 0.2548 | 119,100 | 0.0626 |
10、议案名称：关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 856,948,731 | 98.5942 | 12,117,866 | 1.3941 | 100,200 | 0.0117 |
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 868,572,647 | 99.9316 | 464,050 | 0.0533 | 130,100 | 0.0151 |
12.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 860,867,356 | 99.0451 | 300,750 | 0.0346 | 7,998,691 | 0.9203 |
12.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 860,859,356 | 99.0442 | 306,750 | 0.0352 | 8,000,691 | 0.9206 |
12.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 860,867,456 | 99.0451 | 298,650 | 0.0343 | 8,000,691 | 0.9206 |
12.04议案名称：回购股份的实施期限审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 860,857,656 | 99.0440 | 308,350 | 0.0354 | 8,000,791 | 0.9206 |
12.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 860,838,756 | 99.0418 | 326,950 | 0.0376 | 8,001,091 | 0.9206 |
12.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 860,860,356 | 99.0443 | 299,350 | 0.0344 | 8,007,091 | 0.9213 |
12.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 860,862,656 | 99.0445 | 303,250 | 0.0348 | 8,000,891 | 0.9207 |
12.08议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 860,843,856 | 99.0424 | 307,350 | 0.0353 | 8,015,591 | 0.9223 |
(二)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 636,757,580 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 93,180,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 138,741,918 | 99.6502 | 388,350 | 0.2789 | 98,600 | 0.0709 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 28,347,123 | 98.7826 | 250,750 | 0.8738 | 98,600 | 0.3436 |
| 市值50万以上普通股股东 | 110,394,795 | 99.8755 | 137,600 | 0.1245 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增预案的议案 | 231,922,267 | 99.7904 | 388,350 | 0.1670 | 98,600 | 0.0426 |
| 12.01 | 回购股份的目的 | 224,109,776 | 96.4289 | 300,750 | 0.1294 | 7,998,691 | 3.4417 |
| 12.02 | 回购股份的种类 | 224,101,776 | 96.4255 | 306,750 | 0.1319 | 8,000,691 | 3.4426 |
| 12.03 | 回购股份的方式 | 224,109,876 | 96.4289 | 298,650 | 0.1285 | 8,000,691 | 3.4426 |
| 12.04 | 回购股份的实施期限 | 224,100,076 | 96.4247 | 308,350 | 0.1326 | 8,000,791 | 3.4427 |
| 12.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 224,081,176 | 96.4166 | 326,950 | 0.1406 | 8,001,091 | 3.4428 |
| 12.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 224,102,776 | 96.4259 | 299,350 | 0.1288 | 8,007,091 | 3.4453 |
| 12.07 | 回购股份的资金来源 | 224,105,076 | 96.4269 | 303,250 | 0.1304 | 8,000,891 | 3.4427 |
| 12.08 | 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 | 224,086,276 | 96.4188 | 307,350 | 0.1322 | 8,015,591 | 3.4490 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案11《关于修订<公司章程>的议案》、议案12《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：钟茹雪、张晓武
2、律师见证结论意见：
贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2025年4月30日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议