兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月18日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意《公司2024年度监事会工作报告》的内容，并提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定；公司《2024年年度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮2024年年度报告》及其摘要。
三、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。经审核，监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，结合内外部环境的具体变化不断完善公司法人治理结构，持续健全内部控制制度，对控股子公司、关联交易、防止资金占用、对外担保、重大投资以及信息披露的内部控制规范有效，保证了公司经营管理的正常进行。因此，我们认为公司内部控制有效性的评估报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮2024年度内部控制评价报告》。
四、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意《公司2024年度财务决算报告》相关内容，并提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，同意《公司2025年度财务预算报告》相关内容，并提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司经营发展实际情况和未来发展规划，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《关于未来三年（2023—2025）股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于2024年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，本次计提减值准备，能够真实准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。全体监事一致同意本次计提资产减值准备。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
八、审议《关于确认监事2024年度薪酬的议案》
因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。将本议案直接提交2024年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定；公司《2025年第一季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮2025年第一季度报告》。
十、审议通过《关于会计估计变更的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司实际，适应公司发展需要，决策程序符合有关法律法规及公司章程等规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计估计变更。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于会计估计变更的公告》。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会
2025年4月30日