证券代码：600307证券简称：酒钢宏兴公告编号：2025-019
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发送给各位监事。会议于2025年4月28日以现场方式召开，会议由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；
公司2024年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《公司2024年可持续发展暨ESG报告》；同意5票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；同意5票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告》；
该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《公司2024年度日常关联交易暨2025年度日常关联交易预计的议案》；
该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《公司2024年年度报告（正文及摘要）》；根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，作为公司监事，在全面了解和审核公司2024年年度报告后，发表如下书面意见：
（1）公司2024年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2024年度的经营成果和财务状况；
（2）公司2024年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》；
公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合国家有关法律法规和企业会计准则的有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司生产经营实际，未发现损害公司及股东利益的行为。监事会同意公司关于计提资产减值准备的议案。
该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《公司2024年度利润分配预案》；
公司监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配预案。
该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》；该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《公司2025年度工资总额预算方案》；同意5票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》；同意5票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过《公司关于修订<固定资产投资项目管理制度>的议案》；同意5票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过《公司关于修订<合规管理制度>的议案》；同意5票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过《公司2025年一季度报告》。根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司2025年第一季度报告后，发表如下书面意见：
（1）公司2025年第一季度报告能够真实地反映公司的经营成果和财务状况；
（2）公司2025年第一季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2025年4月30日