证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2025-001号
光明乳业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权。
独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日在上海市宜山路829号1号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2025年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或委托出席会议董事七人，董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权；独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度管理层工作报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》。同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交2024年度股东大会审议。
3、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。同意4票、反对0票、弃权0票。独立董事毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士对本议案回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
4、审议通过《2024年度独立董事述职报告》。同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。同意7票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。同意7票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映本公司的财务信息。
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2024年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等资产进
行了全面减值测试。2024年度，公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备共计368,112,186元。其中截止2024年9月30日，公司计提减值准备327,155,622元，该项计提已于2024年10月30日，经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，并于2024年10月31日发布《关于计提资产减值准备的公告》。
7、审议通过《关于资产减值准备核销的议案》。同意7票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。董事会认为：本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次资产减值准备核销的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映本公司的财务信息。
本次资产减值准备核销，共计将增加公司2024年度利润总额28.42万元。
8、审议通过《关于小西牛业绩承诺实现情况的议案》。同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于小西牛业绩承诺实现情况的公告》《立信会计：关于小西牛业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
9、审议通过《2024年度报告及报告摘要（附：审计报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告）》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》《毕马威华振：关于光明乳业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《毕马威华振：光明乳业2024年度财务报表及审计报告》。
10、审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。本议案需提交2024年度股东大会审议。
11、审议通过《2024年度利润分配预案》。同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度利润分配预案的公告》。
本预案需提交2024年度股东大会审议。
12、审议通过《2024年度可持续发展报告》。同意7票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司第七届董事会战略委员会第四次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度可持续发展报告》。
13、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。同意7票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度内部控制评价报告》。
14、审议通过《2024年度内部控制审计报告》。同意7票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《毕马威华振：光明乳业2024年度内部控制审计报告》。
15、审议通过《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
16、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬情况的议案》。
16.1黄黎明先生的薪酬同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事黄黎明先生回避表决。
16.2贲敏女士的薪酬同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事贲敏女士回避表决。
16.3陆琦锴先生的薪酬同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事陆琦锴先生回避表决。
16.4徐美华女士的薪酬同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事徐美华女士回避表决。
16.5毛惠刚先生的薪酬同意6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事毛惠刚先生回避表决。
16.6赵子夜先生的薪酬同意6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事赵子夜先生回避表决。
16.7高丽女士的薪酬同意6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事高丽女士回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议分项审议通过，委员在审议其本人薪酬时，回避表决。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
17、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。同意7票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
18、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《毕马威华振：对光明乳业募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《国泰海通：关于光明乳业2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
19、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。同意6票、反对0票、弃权0票。由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》《毕马威华振：光明乳业2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明》。
20、审议通过《2025年第一季度报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2025年第一季度报告》。
本公司董事会下属专门委员会向董事会汇报了《董事会审计委员会2024年度审计工作总结》《2024年内控重大事项检查报告》《董事会审计委员会2024年度履职报告》《关于董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《2025年一季度内部审计工作总结》《董事会薪酬与考核委员会2024年度履职报告》《董事会战略委员会2024年度履职报告》《董事会提名委员会2024年度履职报告》。
本公司监事会在本次会议上通报了《2024年度监事会工作报告》《关于2024年度公司监事薪酬情况的议案》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零二五年四月二十八日