证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2025-031
中国东方航空股份有限公司董事会2025年第4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第4次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于2025年4月29日以通讯方式召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。
公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：
一、审议通过《公司2025年第一季度财务报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计和风险管理委员会第9次会议事前认可。
二、审议通过《公司2025年第一季度报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计和风险管理委员会第9次会议事前认可。
三、审议通过《关于董事会专门委员会组成人员调整的议案》。
同意冯咏仪担任提名与薪酬委员会委员，罗群不再担任委员；成国伟担任规划发展与数字化委员会委员、主席，刘铁祥不再担任委员、主席；其他委员会组成人员不变。
四、审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告请见公司2025年4月29日在上海证券交易所披露的文件。
五、审议通过《公司2024年度内部审计工作报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计和风险管理委员会第9次会议事前认可。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2025年4月29日