新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第三十二次临时会议决议公告
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次临时会议于2025年4月29日通过通讯方式召开。会议通知于2025年4月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，一致同意本议案内容并同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2025年4月29日