600580证券简称：卧龙电驱公告编号：临2025-042
卧龙电气驱动集团股份有限公司九届十五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届十五次临时董事会会议于2025年04月29日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年04月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人，参会董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年第一季度报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱2025年第一季度报告》。
（二）审议通过《2024环境、社会及治理报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《卧龙电驱2024环境、社会及治理报告》。特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会2025年04月30日