证券代码：
600939证券简称：重庆建工公告编号：临2025-044转债代码：
110064转债简称：建工转债债券代码：
254104债券简称：
渝建
重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日发出召开第五届董事会第四十次会议的通知。公司第五届董事会第四十次会议于2025年4月29日9点在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2024年度独立董事述职报告（赵勇军）》《重庆建工2024年度独立董事述职报告（黄新建）》《重庆建工2024年度独立董事述职报告（温泽彬）》《重庆建工2024年度独立董事述职报告（曾勇）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工董事会审计委员会2024年度履职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2024年年度报告》及《重庆建工2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临2025-045）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于2024年度利润分配预案的公告》（临2025-046）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《公司2025年度融资计划》
公司2025年计划融资228.90亿元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《公司2025年度担保计划》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于2025年度担保计划的公告》（临2025-047）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2024年度环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《公司估值提升计划》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于估值提升计划的公告》（临2025-048）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》及公司治理相关要求，并经提名委员会审议，公司董事会同意解聘党智勇先生副总经理职务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案》
各位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权；其余2024年内离任董事薪酬方案的表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案》
因公司董事周进先生兼任总经理，在审议本人薪酬事项时回避表决，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权；其余高级管理人员（含2024~2025年内离任）薪酬方案的表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”事项集体决策制度实施办法〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
同意召开公司2024年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：
（1）公司2024年度董事会工作报告
（2）公司2024年度独立董事述职报告
（3）公司2024年度监事会工作报告
（4）公司2024年年度报告及摘要
（5）公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
（6）公司2024年度利润分配预案
（7）公司2025年度担保计划
（8）关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案
（9）关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案
（10）公司2025年度投资计划
（11）关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案
（12）关于公司预计资产盘活的议案
授权公司根据具体情况安排发出召开2024年年度股东大会的通知。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。与会董事还听取了《关于公司2024年度股东大会、董事会决议执行情况报告》《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况暨2024年度履职情况报告》等报告事项。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年4月30日