证券代码：603366证券简称：日出东方公告编号：2025-010
日出东方控股股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年
度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
●本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司亦不会对关联方形成依赖。
一、预计2025年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常关联交易额度预计事项，遵循了公平、公允的交易原则，定价合理，有利于公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。关联董事徐新建先生对相关关联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 2024年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | |
| 向关联人购买原材料 | 连云港兴和泡沫制品有限公司 | 1,500 | 887.59 | 根据业务需求调整 | |
| 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 | 3,000 | 1,085.61 | 该关联方报告期内已被收购 | ||
| 小计 | 4,500 | 1,973.20 | |||
| 其他 | 向关联人销售天然气 | 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 | 100 | 56.54 | |
| 其他 | 向关联人销售水电 | 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 | 60 | 28.07 | |
| 其他 | 向关联人提供房屋租赁 | 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 | 40 | 20.64 | |
| 其他 | 向关联人提供设备租赁 | 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 | 100 | 69.03 | |
| 合计 | 4,800 | 2,147.48 | |||
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2025年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 2024年度实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 连云港兴和泡沫制品有限公司 | 1,500 | 0.95 | 150.74 | 887.59 | 0.40 | 根据业务需求调整 |
| 接受关联人提供劳务 | 西藏隆晟能源管理有限公司 | 2,000 | 50.00 | — | 337.37 | 30.84 | — |
| 合计 | 3,500 | 150.74 | 1,244.96 | ||||
二、关联方介绍和关联关系
（一）连云港兴和泡沫制品有限公司公司类型：有限责任公司(自然人独资)法定代表人：何仲米注册资本：50万元人民币
统一社会信用代码：9132070375641844XY成立日期：2003年12月24日注册地址：连云港市东辛农场场部南经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，连云港兴和泡沫制品有限公司资产总额为663.82万元、净资产为214.02万元，2024年度营业收入为1,158.71万元，净利润为43.86万元。
关联关系：连云港兴和泡沫制品有限公司为公司实际控制人亲属控制的企业。连云港兴和泡沫制品有限公司财务状况和资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
（二）西藏隆晟能源管理有限公司统一社会信用代码证：91540091MACJUEU09N成立时间：2023年5月23日企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地：拉萨经济技术开发区生产力促进中心3号楼B座4层B-415室法定代表人：徐春林注册资本：100万人民币经营范围：许可项目：供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）一般项目：热力生产和供应；节能管理服务；市政设施管理；企业管理；合同能源管理；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；公共事业管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；住宅水电安装维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备
维护（不含特种设备）；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，西藏隆晟能源管理有限公司资产总额为975.90万元、净资产为566.50万元，2024年度营业收入为1,059.14万元，净利润为268.51万元。
关联关系：西藏隆晟能源管理有限公司为公司控股股东控制的企业。
西藏隆晟能源管理有限公司财务状况和资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的经营活动，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均为公司日常经营所需，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行。交易价格定价公允、合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2025年4月30日