证券代码：605366证券简称：宏柏新材公告编号：2025-033债券代码：111019债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2025年4月18日送达全体监事，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席周怀国先生主持。本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议江西宏柏新材料股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
（五）审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
监事会认为：2024年度不进行利润分配，是综合公司经营情况、资金需求、公司财务状况、经营计划等因素所作出的决定，该方案符合公司实际情况，也符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此同意公司本次利润分配方案。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-035）。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
（八）审议并通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
公司（含全资子公司、全资孙公司）根据业务发展需要，在2024年度向银行申请总额不超过人民币28.00亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。以上向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际融
资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
在上述授信额度计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限内，授信额度可循环使用。上述向银行申请授信额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-038）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议并通过《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2025-039）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》内容符合相关法律法规要求，符合公司实际情况，客观反映了公司内部控制体系的实际运行效果，公司内部控制在设计和执行方面不存在重大缺陷，切实维护公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
（十一）审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经监事会审议，本次对2022年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-040）。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
（十二）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》经监事会审议，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因公司2022年限制性股票激励计划中部分激励对象离职，及首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期对应公司层面的业绩考核未达标，所涉及的268.5155万股限制性股票应予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规。监事会同意公司对上述涉及的限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2025-041）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（十三）审议并通过《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司拟使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高资金使用效率，获得一定的现金管理效益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。本次使用部分闲置的可转换公司债券募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。故同意公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票；表决结果：通过。
（十四）审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审议江西宏柏新材料股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度
报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司
监事会2025年4月30日