证券代码：605377证券简称：华旺科技公告编号：2025-010
杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积金
转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利0.45元（含税），每股转增0.20股。
?本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。并将另行公告具体调整情况。
?本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币879,884,057.13元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2025
年4月29日，公司总股本463,891,890股，以此计算合计拟派发现金红利208,751,350.50元（含税），2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额403,585,944.30元（含税），占合并报表中2024年度归属于上市公司股东净利润比例为86.08%。
2、上市公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截至2025年4月29日，公司总股本463,891,890股，以此计算本次拟转增股本92,778,378股，本次转股后，公司的总股本为556,670,268股。
如自2025年4月29日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 403,585,944.30 | 364,513,435.00 | 171,139,592.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 468,860,439.56 | 566,089,373.56 | 467,335,090.53 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 879,884,057.13 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 939,238,971.30 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 500,761,634.55 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 939,238,971.30 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 | 否 | ||
| 注销总额（D）是否低于5000万元 | |
| 现金分红比例（%） | 187.56 |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见公司于2025年4月29日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为公司2024年度的利润分配方案既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法合规，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2025年4月30日